Cumplimiento ASFI, UIF, PSAV y de pagos en Bolivia
Comience con un Diagnóstico de Exposición VASP/FIU: una revisión de 7 días de su exposición ASFI/UIF, flujos BOB/USDT, configuración de proveedores y ruta de presentación antes del plazo del 30 de junio.
La ruta completa de cumplimiento
Cumplimiento que se convierte en expediente operativo
Un memo no basta. La actividad regulada necesita políticas, roles, evidencia, contratos, controles y una ruta que pueda explicarse a reguladores, bancos, socios y directorios.
-
Análisis del perímetro regulatorio
Determine si el modelo toca reglas ETF, PSAV/VASP, sistema de pagos, valores, seguros, AML, protección al consumidor o sandbox.
-
Adecuación y licenciamiento ASFI
Prepare la hoja de ruta de licencias, estrategia de adecuación, estructura del expediente, documentos de respaldo y explicaciones para el regulador.
-
Programas UIF y AML/KYC
Construya diligencia debida, onboarding, monitoreo, escalamiento de actividad sospechosa, conservación de registros y procedimientos del oficial responsable.
-
Preparación del sistema de pagos BCB
Revise instrumentos de pago, billeteras, procesamiento, liquidación, interoperabilidad, continuidad y obligaciones de protección al consumidor.
-
Ciberseguridad y riesgo operativo
Traduzca requisitos tecnológicos en gobernanza, trazabilidad, respuesta a incidentes, protección de datos y planes de continuidad.
-
Soporte de cumplimiento continuo
Retainers para actualizaciones regulatorias, mantenimiento de políticas, capacitación, revisiones de proveedores, respuesta a incidentes e informes al directorio.
El color muestra dónde está en la ruta:
- Zona gris: incertidumbre, perímetro aún abierto (pasos 1–2)
- Construcción del expediente: licencias y controles tomando forma (pasos 3–4)
- Expediente operativo: documentado, defendible, continuo (pasos 5–6)
Metodología
Cumplimiento estructurado, no asesoría improvisada
Nuestro trabajo de cumplimiento sigue una hoja de ruta estructurada de 8 fases de adecuación alineada con requisitos ASFI, BCB, UIF y AEMP. Los encargos completos se dimensionan según obligaciones regulatorias, no según lógica horaria.
Entregables
Con qué se quedan los clientes
Vado Bolivia convierte la asesoría en documentos y controles que resisten una revisión real.
Hoja de ruta de cumplimiento:
Acciones claras, responsables, plazos y preguntas regulatorias abiertas.
Paquete de políticas:
AML/KYC, riesgo, datos, proveedores, consumidor, incidentes y procedimientos operativos.
Expediente listo para el regulador:
Narrativa, diagramas, contratos, controles, roles y evidencia en un paquete estructurado.
